航天发展:第十届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立董事意见

【摘要】航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于2023年12月21日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理...

              航天工业发展股份有限公司

 第十届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见
    航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十一次（临时）会议于 2023 年
12 月 21 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》发表如下独立意见：

    公司本次变更募集资金银行专户符合公司的实际需要，有利于提升募集资金的管理效率。公司本次变更募集资金银行专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次变更募集资金银行专户事项。

                                          航天工业发展股份有限公司
                                              独立董事：胡俞越

                                                        杨松令

                                                        叶树理

                                                2023 年 12 月 21 日