英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书
2023年12月20日 16:28
【摘要】证券代码：601279证券简称：英利汽车上市地点：上海证券交易所长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年十二月发行人全体董事、监事及高...
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 上市地点：上海证券交易所
长春英利汽车工业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
林上炜 程子建 林启彬
林上琦 王军 孟焰
张宁
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
侯权昌 李士光 王艺凝
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名：
林臻吟 许安宇 苗雨
长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ........................................................................................................................... 9释 义 ......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
一、发行人基本情况...........................................................................................11
二、本次发行履行的相关程序...........................................................................11
三、本次发行概要............................................................................................... 13
四、本次发行对象概况....................................................................................... 19
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 26第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 28
一、本次发行前后前十名股东持股情况........................................................... 28
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 29第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................................................................................................................................... 32
一、关于本次发行定价过程合规性的说明....................................................... 32
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明................................................... 32第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 33第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 34第六节 备查文件 ....................................................................................................... 38
一、备查文件....................................................................................................... 38
二、查阅地点及时间........................................................................................... 38
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
英利汽车/上市公司/公司/发行人 指 长春英利汽车工业股份有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象发行 指 长春英利汽车工业股份有限公司本次向特定对象
发行 A 股股票的行为
本发行情况报告书 指 长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
中伦律师/公司律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道中天会计师/审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 长春英利汽车工业股份有限公司
英文名称 Changchun EngleyAutomobile Industry Co., Ltd.
成立时间 2006 年 12 月 21 日
注册地址 长春市高新区卓越大街 2379 号
上市地 上海证券交易所
A 股简称及代码 英利汽车，601279
统一社会信用代码 91220101794411636Q
注册资本 149,425.32 万元
法定代表人 林上炜
上市时间 2021 年 4 月 15 日
邮政编码 130021
电话 0431-85022771
公司网址 http://www.engley.com/
电子信箱 IR@engley.net
生产汽车零部件、冲压产品、热压成型产品、模具设计、制造及相
经营范围 关技术咨询服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的
项目未获批准之前不得经营）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事
更多公告
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告】 (2024-04-29 17:35)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告】 (2024-04-29 17:35)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司独立董事工作制度】 (2024-04-24 18:46)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明】 (2024-03-29 18:26)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告】 (2024-03-29 18:23)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告】 (2024-02-28 17:35)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2023年年度业绩预告】 (2024-01-24 17:47)
- 【英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告】 (2023-12-27 16:43)
- 【英利汽车:中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告】 (2023-12-20 16:28)
- 【英利汽车:天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证报告(天健验【2023】1-18号)】 (2023-12-20 16:28)