中泰证券:中泰证券股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600918证券简称：中泰证券公告编号：2023-072中泰证券股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600918        证券简称：中泰证券    公告编号：2023-072

            中泰证券股份有限公司

      2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：

      山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                            53

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        4,452,186,302

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股    63.8890

 份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经 全体董事共同推举，会议由吕祥友董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股
  东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型                比例                比例            比例
              票数      （%）    票数    （%）  票数  （%）

  A 股    4,426,588,799  99.4250  25,538,403  0.5736  59,100  0.0014

2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型      票数        比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）

  A 股    4,451,529,076  99.9852  657,226  0.0148    0    0.0000

3、 议案名称：关于公司董事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                反对            弃权

 股东类型      票数        比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）


  A 股    4,450,844,466  99.9698 1,341,836  0.0302    0    0.0000

 4、 议案名称：关于公司监事 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数      （%）  票数  （%）    票数  （%）

  A 股    4,451,529,076  99.9852  657,226  0.0148    0    0.0000

 (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                    同意                反对            弃权

序号  议案名称    票数      比例      票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）

    关于修订

    《公司独

 2  立董事工  762,148,276  99.9138  657,226  0.0862  0  0.0000
    作细则》

    的议案

    关于公司

    董事 2022

 3  年度绩效  761,463,666  99.8240  1,341,836  0.1760  0  0.0000
    考核及薪

    酬情况的

    议案
 (三)  关于议案表决的有关情况说明
 1、 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股
  份总数的三分之二以上通过。
 2、 本次股东大会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效
  考核与薪酬情况的专项说明》。
 三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

  律师：林泽若明、张灵君
2、 律师见证结论意见：

  中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
  章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资
  格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决
  结果合法有效。

  特此公告。

                                          中泰证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 20 日
   报备文件
1、中泰证券股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。