亚联发展:2023年第五次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002316证券简称：亚联发展公告编号：2023-068吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本...

证券代码：002316        证券简称：亚联发展        公告编号：2023-068
          吉林亚联发展科技股份有限公司

        2023年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2023年12月20日下午14:30。

  2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。
  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长王永彬先生。

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东代表共16名，代表公司有表决权的股份108,437,062股，占全部股份393,120,000股的27.5837%，其中：出席现场会议的股东代表4名，代表公司有表决权的股份107,891,162股，占公司有表决权股份总数的27.4448%；通过网络投票出席会议的股东12名，代表公司有表决权的股份545,900股，占公司有表决权股份总数的0.1389%；出席会议的中小投资者共13名，代表公司有表决权的股份6,446,256股，占公司有表决权股份总数的1.6398%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、提案审议表决情况


  本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  1、会议以同意108,415,862股，占出席会议的有表决权股份数的99.9804%，反对21,200股，占出席会议的有表决权股份数的0.0196%，弃权0股，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  其中，中小投资者的表决情况：同意6,425,056股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.6711%，反对21,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3289%，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京雍行律师事务所李莎慧律师、杨一鸣律师出席见证，并出具了法律意见书，认为公司2023年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

  2、北京雍行律师事务所关于吉林亚联发展科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                        吉林亚联发展科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 12 月 21 日