先达股份:第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2023-059山东先达农化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2023-059
            山东先达农化股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●公司全体监事出席了本次会议。

  ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
（以下简称“本次监事会会议”）于 2023 年 12 月 18 日以电话和邮件方式向全体
监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，同意选举侯天法先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                      山东先达农化股份有限公司监事会
                                                2023年12月21日