中国银河:第四届监事会2023年第五次会议(临时)决议公告

【摘要】证券代码：601881证券简称：中国银河公告编号：2023-095中国银河证券股份有限公司第四届监事会2023年第五次会议（临时）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

 证券代码：601881      证券简称：中国银河      公告编号：2023-095
            中国银河证券股份有限公司

  第四届监事会2023年第五次会议（临时）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

  中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2023 年第
五次会议（临时）于 2023 年 12 月 20 日在北京市丰台区西营街 8 号青海金融大
厦 M1918 会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以
电子邮件方式发送各位监事及合规总监。本次会议由监事会主席屈艳萍召集并主持，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人。合规总监梁世鹏列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

  会议形成如下决议：

    审议通过《关于提请审议外部监事津贴标准的议案》，同意提交股东大会审议。

  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      中国银河证券股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 21 日