京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2023-038京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：601816      证券简称：京沪高铁      公告编号：2023-038

      京沪高速铁路股份有限公司

 第四届董事会第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届
董事会第十次临时会议于 2023 年 12 月 8 日发出通知，于
2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决
董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。

    会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于兑现京沪高铁公司负责人 2022 年
度绩效年薪的议案》

    表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    董事会对公司 2022 年度运输安全、经营成果及重点任
务等内容进行了考核。根据考核结果，5 名负责人 2022 年度绩效年薪合计为 119.09 万元。

    关联董事刘洪润、邵长虹回避表决。

    特此公告。

                    京沪高速铁路股份有限公司董事会
                            2023 年 12 月 20 日