中信证券:中信证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600030证券简称：中信证券公告编号：临2023-071中信证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600030            证券简称：中信证券        公告编号：临2023-071
              中信证券股份有限公司

        第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第八届董事会第十四次会议于2023年12月11日发出书面通知，2023年12月19日完成通讯表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

    一、关于修订公司《董事会发展战略与ESG委员会议事规则》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《董事会发展战略与ESG委员会议事规则》将与本公告同日披露。

    二、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会审计委员会预审通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《董事会审计委员会议事规则》将与本公告同日披露。

    三、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》将与本公告同日披露。

    四、关于修订公司《董事会提名委员会议事规则》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会提名委员会预审通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《董事会提名委员会议事规则》将与本公告同日
披露。

    五、关于修订公司《董事会风险管理委员会议事规则》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会风险管理委员会预审通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《董事会风险管理委员会议事规则》将与本公告同日披露。

    六、关于修订公司《董事会关联交易控制委员会议事规则》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会关联交易控制委员会预审通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《董事会关联交易控制委员会议事规则》将与本公告同日披露。

    七、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  经本次董事会审议修订后的公司《独立董事工作制度》将与本公告同日披露。
    八、关于聘任公司证券事务代表的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。根据该议案：

  同意聘任王蕾女士担任公司证券事务代表，任职自本次董事会审议通过之日起生效。

  王蕾女士，出生于1983年10月，现任公司董事会办公室负责人，兼任计划财务部B角。王女士于2008年参加工作，曾于中国农业银行总行工作，2015年10月加入公司计划财务部。王女士于2006年获得中国人民大学经济学学士学位，2008年获得北京大学经济学硕士学位，2020年获得中国人民大学经济学博士学位。王女士于2020年取得高级经济师资格。

  王蕾女士已参加上海证券交易所2023年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试。王蕾女士与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或交易所惩戒的情形。

    九、关于审议公司反洗钱工作审计报告的议案

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，事前经公司董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

特此公告。

                                          中信证券股份有限公司董事会
                                                  2023年12月19日