众泰汽车:公司2023年度第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码:000980证券简称:众泰汽车公告编号:2023—086众泰汽车股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示1、本次股东...

证券代码:000980        证券简称:众泰汽车          公告编号:2023—086
                众泰汽车股份有限公司

          2023 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、会议的召开情况

    (1)会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30

    网络投票时间为：2023 年 12 月 19 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的开始时间为 2023 年 12 月 19 日上午 9:15 至投票结束时间 2023 年
12 月 19 日下午 15:00 间的任意时间。

    (2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。
    (3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    (4)召集人：公司董事会。

    (5)现场会议主持人：代董事长连刚先生。

    (6)召开本次股东大会的通知于 2023 年 12 月 2 日在《证券时报》、《证券日
报》等及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

    (7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    2、会议的出席情况


    (1)股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 253 人，代表股份 1,310,014,788 股，占上市公司
总股份的 25.9792％。

    其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 1,233,938,588 股，占上市公司
总股份的 24.4705％。

    通过网络投票的股东 239 人，代表股份 76,076,200 股，占上市公司总股份的
1.5087％。

    (2)中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 246 人，代表股份 82,343,500 股，占上市公
司总股份的 1.6330％。

    其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 6,267,300 股，占上市公司总
股份的 0.1243％。

    通过网络投票的中小股东 239 人，代表股份 76,076,200 股，占上市公司总股
份的 1.5087％。

    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

    3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、逐项审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票制）；

    采取累积投票制选举胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生为公司第八届董
事会非独立董事。任期自 2023 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 16 日。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

    1.1 关于选举胡泽宇先生为第八届董事会非独立董事的议案

    表决结果：同意股份数: 1,294,425,528 股，占出席会议有效表决权总数的
98.8100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数: 66,754,240 股。


    本议案获得通过。

    1.2 关于选举庄玉峰先生为第八届董事会非独立董事的议案

    表决结果：同意股份数: 1,294,454,632 股，占出席会议有效表决权总数的
98.8122%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数: 66,783,344 股。

    本议案获得通过。

    1.3 关于选举黄邦德先生为第八届董事会非独立董事的议案

    表决结果：同意股份数: 1,294,835,178 股，占出席会议有效表决权总数的
98.8413%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数: 67,163,890 股。

    本议案获得通过。

    2、逐项审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制）；

    采取累积投票制选举曾晓霞女士、谢科范先生、顾文静女士为公司第八届董
事会独立董事。任期自 2023 年 12 月 19 日至 2025 年 2 月 16 日。曾晓霞女士、谢
科范先生、顾文静女士的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

    2.1 关于选举曾晓霞女士为第八届董事会独立董事的议案

    表决结果：同意股份数: 1,294,510,241 股，占出席会议有效表决权总数的
98.8165%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数: 66,838,953 股。

    本议案获得通过。

    2.2 关于选举谢科范先生为第八届董事会独立董事的议案

    表决结果：同意股份数: 1,294,781,733 股，占出席会议有效表决权总数的
98.8372%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数: 67,110,445 股。

    本议案获得通过。

    2.3 关于选举顾文静女士为第八届董事会独立董事的议案

    表决结果：同意股份数: 1,294,367,503 股，占出席会议有效表决权总数的
98.8056%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数: 66,696,215 股。

    本议案获得通过。

    3、审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

    表决结果：同意1,300,991,388 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3112％；

反对 8,890,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6787％；弃权 132,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。

    本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

    其中，中小股东表决结果：同意 73,320,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的89.0418％；反对8,890,800股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7972％；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1610％。

    选举张淦盛先生为第八届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年 12 月 19
日至 2025 年 2 月 16 日。

    4、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：同意1,300,932,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.3067％；
反对 8,949,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6832％；弃权 132,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。

    本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

    其中，中小股东表决结果：同意 73,261,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的88.9706％；反对8,949,400股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8684％；弃权 132,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1610％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所

    2、律师姓名：张晏维、方冰清

    张晏维、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

    3、出具的结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件

    1、众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议；

    2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2023 年度第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      众泰汽车股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十二月十九日