岩石股份:第十届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600696证券简称：岩石股份公告编号：2023－067上海贵酒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600696          证券简称：岩石股份      公告编号：2023－067
                    上海贵酒股份有限公司

              第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于
2023 年 12 月 18 日以现场方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。会议由监事会主席蒋智主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

  逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

  1、审议回购股份的目的及用途，一致通过；

  2、审议拟回购股份的种类，一致通过；

  3、审议拟回购股份的方式和用途，一致通过；

  4、审议回购期限，一致通过；

  5、审议回购股份的价格，一致通过；

  6、审议回购股份的资金来源及资金总额，一致通过；

  7、审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例，一致通过；

  8、审议办理本次回购股份事宜的具体授权，一致通过；

  9、审议决议有效期，一致通过。

  表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告

                                              上海贵酒股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 19 日