西麦食品:第三届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002956证券简称：西麦食品公告编号：2023-074桂林西麦食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1．...

证券代码：002956        证券简称：西麦食品        公告编号：2023-074
          桂林西麦食品股份有限公司

      第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2023 年 12 月 17 日已向公司全体董事发
出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    2．本次董事会于 2023 年 12 月 18 日以通讯会议的方式召开，经全体董事一
致同意豁免本次会议的通知时限。

    3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。

    4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途和实施周期的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。

    2、审议通过《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。

                                        桂林西麦食品股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 12 月 19 日