光启技术:第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002625证券简称：光启技术公告编号：2023-065光启技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况光启技术...

证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2023-065
            光启技术股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2023 年 12 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023
年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购公司股
份方案的议案》

    为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元，且不超过人民币 10,000.00 万元；回购价格不超过人民币21.52 元/股（含）；回购数量按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,323,420 股，约占公司总股本的比例为 0.11%；按本次拟用于回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为4,646,840 股，约占公司总股本的比例为 0.22%。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12 个月内。

    公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中，将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营
能力。

    为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购的相关事项。

  《关于回购公司股份方案的公告》详见刊登于 2023 年 12 月 19 日《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    三、备查文件

  《光启技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

  特此公告。

                                          光启技术股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二三年十二月十九日