达威股份:2023年度第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2023-072四川达威科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次...

证券代码：300535        证券简称：达威股份      公告编号：2023-072
            四川达威科技股份有限公司

        2023 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月
18 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

    2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。

  3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长严建林先生

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。

    （二）会议出席情况

    （1）出席会议的总体情况：

    参加会议的股东共 5 名，代表股份 44,658,821 股，占上市公司总股份的
42.5959％。

    （2）现场会议出席情况：

    参加现场会议的股东共 2 名，所持股份 37,772,644 股，占上市公司总股份的
36.0278％。

    （3）网络投票情况：

    通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 6,886,177 股，占上市公司总股份的
6.5681％。

    （4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所李丹玮律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过，该议案获表决通过。

    2、《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》

    总表决情况：

    同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    3、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：


    同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 115,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1851％；反对 7,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8149％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    4、《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》

    总表决情况：

    同意 44,651,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9841％；反对 7,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所

    律师姓名: 李丹玮、谷荷玲

    法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议》
    2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2023
年度第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                                      四川达威科技股份有限公司


    董事会

2023 年 12 月 18 日