ST富润:浙江富润第十届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600070证券简称：ST富润公告编号：2023-077浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600070        证券简称：ST 富润        公告编号：2023-077

        浙江富润数字科技股份有限公司

      第十届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 12 月 13 日以
传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈黎伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

    审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

  经公司董事会审计委员会审查，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）所”）具备相应的执业资格、执业能力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，选聘决策程序和审议程序符合相关法律法规的有关规定，审计委员会同意公司聘任亚太（集团）所作为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

  公司董事会全体成员一致同意公司关于变更会计师事务所的事项，并同意亚太（集团）所作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权经营管理层办理和签署相关服务协议。

  具体内容详见 2023 年 12 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。

  特此公告。

                                      浙江富润数字科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2023 年 12 月 19 日