兴业银锡:关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

【摘要】证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2023-89内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内蒙古兴业银锡...

 证券代码：000426      证券简称：兴业银锡      公告编号：2023-89

          内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。为完善公司法人治理制度，公司结合自 身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》的修订对照表

          原《公司章程》条款                    修订后《公司章程》条款

  第一百一十八条                          第一百一十八条

    ......                                  ......

  公司董事会设立审计与法律委员会，并根    公司董事会设立审计与法律委员会，并
据需要设立战略与投资、提名与治理、薪酬与  根据需要设立战略与投资、提名与治理、薪考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会  酬与考核、环境、社会与管治等相关专门委负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提  员会。专门委员会对董事会负责，依照本章案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董全部由董事组成，其中审计与法律委员会、提  事会审议决定。专门委员会成员全部由董事名与治理委员会、薪酬与考核委员会中独立董 组成，其中审计与法律委员会、提名与治理事占多数并担任召集人，审计与法律委员会的  委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门  数并担任召集人。审计与法律委员会成员应委员会工作规程，规范专门委员会的运作。  当为不在公司担任高级管理人员的董事，召
                                        集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
                                        委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

    上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。


    二、《董事会议事规则》修订对照表

      原《董事会议事规则》条款              修订后《董事会议事规则》条款

  第七条 公司董事会下设审计与法律      第七条 公司董事会下设审计与法律委员
委员会、战略与投资委员会、提名与治理  会、战略与投资委员会、提名与治理委员会、委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委  薪酬与考核委员会、环境、社会与管治委员会员会。专门委员会对董事会负责，依照董  （以下简称 ESG 委员会）等五个专门委员会。事会授权履行职责，提案应当提交董事会  专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履审议决定。专门委员会成员全部由董事组  行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门成，其中审计与法律委员会、提名与治理  委员会成员全部由董事组成，其中审计与法律委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占  委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员多数并担任召集人，审计与法律委员会的  会中独立董事占多数并担任召集人。审计与法召集人为会计专业人士。董事会负责制定  律委员会成员应当为不在公司担任高级管理人专门委员会工作规程，规范专门委员会的  员的董事，召集人为会计专业人士。董事会负
运作。专门委员会的主要职责权限：      责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
  ......                            的运作。专门委员会的主要职责权限：

                                          ......

                                          （五）ESG 委员会的主要职责权限：

                                          1、关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及
                                      政策，对公司环境保护、社会责任、规范治理
                                      等工作方向进行研究并提出建议；

                                          2、研究和制定公司 ESG 管理的战略规划、
                                      管理结构、制度和实施细则等，为董事会制定
                                      公司发展目标和发展方针提供建议；

                                          3、审议确定公司 ESG 相关实质性议题以及
                                      重要程度；

                                          4、从 ESG 角度审查重大的投资、融资方案，
                                      为董事会决定方案是否实施提供建议；

                                          5、指导并监督 ESG 工作组构建与公司利益
                                      相关方的沟通渠道及方式，并确保设有相关政

                                  策有效促进公司与利益相关方之间的关系及保
                                  护公司声誉；

                                      6、从 ESG 角度审查重大的资本运营项目，
                                  为董事会决定方案是否实施提供建议；

                                      7、审核公司 ESG 事项相关报告及重要事
                                  项，并提交董事会审议；

                                      8、对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及
                                  监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、
                                  风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向
                                  董事会汇报；

                                      9、法律、法规、规章、规范性文件和《公
                                  司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                            内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月十六日