海普瑞:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议决议公告

【摘要】证券代码：002399证券简称：海普瑞公告编号：2023-049深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

证券代码：002399          证券简称：海普瑞        公告编号：2023-049
          深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会
        议及第一次H股类别股东会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2023年12月15日下午14:00

    （2）网络投票时间：2023年12月15日

    公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第六届董事会

    5、会议主持人：董事长李锂

    6、召开会议的通知已于2023年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-046）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

 出席现场会议的股东及股东授权代表人数                                    8

                其中：  A 股股东人数                                      7

                        H 股股东人数                                      1

      所持有表决权的股份总数（股）                                  898,896,385

                其中：  A 股股东所持有表决权的股份总数                888,839,679

                        H 股股东所持有表决权的股份总数                10,056,706

      占本公司有表决权股份总数的比例（%）                          61.2621%

                其中：  A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表    60.5767%
                        决权股份总数的比例

                        H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表    0.6854%
                        决权股份总数的比例

 通过网络投票出席会议的 A 股股东人数                                    7

      所持有表决权的股份总数（股）                                    16,991,604

      占本公司有表决权股份总数的比例（%）                              1.1580%

 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数                        15

      所持有表决权的股份总数（股）                                    915,887,989

      占本公司有表决权股份总数的比例（%）                              62.4201%

 通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数                10

      所持有表决权的股份总数（股）                                    17,014,504

      占本公司有表决权股份总数的比例（%）                              1.1596%

    三、议案审议和表决情况

    本次会议 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对 2023 年第
一次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股类别会议提案进行了表决；H 股股东通过

        现场和委托投票方式对 2023 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股

        东会议提案进行了表决。本次会议审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

            （一）2023 年第一次临时股东大会

                                      同意                反对                弃权        议

                  出席会议有                                                                  案
序  审议  股份类  表决权股份              占出席会            占出席会            占出席会  是
号  议案    别        数        股数    议有表决    股数    议有表决    股数    议有表决  否
                                          权股份数            权股份数            权股份数  通
                                            的比例              的比例              的比例  过

          总计  915,887,989  889,147,155 97.0803%  26,740,034  2.9196%    800    0.0001%

    关于  其中：

    修订  A 股中  17,014,504    41,400    0.2433%  16,972,304  99.7520%    800    0.0047%

    <公  小投资

    司章    者

 1  程>                                                                                        是
    及相

    关制  A 股  905,831,283  888,858,179  98.1262%  16,972,304  1.8737%    800    0.0001%

    度的

    议案

          H 股  10,056,706    288,976    2.8735%  9,767,730  97.1265%      0      0.0000%

          总计  915,887,989  908,590,409  99.2032%  7,296,780  0.7967%    800    0.0001%

    关于  其中：

    变更  A 股中  17,014,504  16,516,424  97.0726%  497,280  2.9227%    800    0.0047%

    H 股  小投资

    募集    者

 2  资金                                                                                        是
    使用

    用途

    的议  A 股  905,831,283  905,333,203  99.9450%  497,280  0.0549%    800    0.0001%

    案

          H 股  10,056,706  3,257,206  32.3884%  6,799,500  67.6116%      0      0.0000%


          总计  915,887,989  897,544,771  97.9972%  7,712,978  0.8421%  10,630,240  1.1606%

    关于

    调整

    向银  其中：

    行申  A 股中

    请授  小投资  17,014,504  5,526,885  32.4834%  857,380  5.0391%  10,630,239  62.4775%

 3  信额  者                                                                                  是
    度及

    担保  A 股

    事项          905,831,283  894,343,664  98.7318%  857,380  0.0947%  10,630,239  1.1735%

    的议

    案

          H 股  10,056,706  3,201,107  31.8306%  6,855,598  68.1694%      1      0.0001%

            其中第 1、3 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总

        数的三分之二以上通过。

            （二）2023 年第一次 A 股类别股东会议

            1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

                                    同意                  反对                弃权

      审议议  出席会议有                                                                  议案是
序号    案    表决权股份              占出席会            占出席会          占出席会  否通过
                    数        股数    议有表决    股数    议有表决  股数  议有表决

                                        权股份数            权股份数          权股份数

                                          的比例              的比例            的比例

      关于修

      订<公司

 1  章程>及  905,831,283  888,858,179  98.1262%  16,972,304  1.8737%