青海春天:青海春天2023年第一次临时股东大会资料

【摘要】青海春天药用资源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料会议召开时间：2023年12月28日下午2:30会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室青海春天药用资源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须...

  青海春天药用资源科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会

                资料

会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 下午 2:30

会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会
              议室


            青海春天药用资源科技股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会会议须知

  为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：

  一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

  二、本次大会的会务事宜由公司董事会秘书办公室负责。

  三、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件：

  1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

  2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

  四、股东、股东授权代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等，需由公司工作人员统一安排发言和解答。

  五、本次股东大会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

  现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。


  六、本次股东大会计票、监票工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加。现场表决和网络表决结果统计完毕后，由上述参加计票、监票人员共同推选的代表宣布表决结果。


            青海春天药用资源科技股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会议程

    一、会议基本情况

  现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14:30

  现场会议地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室

  表决方式：现场表决结合网络表决。

  会议召集人：公司董事会

  会议出席对象：股权登记日（2023 年 12 月 21 日）收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、监事、高级管理人员。

    二、审议的议案

  （一）修订《青海春天药用资源科技股份有限公司章程》部分条款的议案；
  （二）修订《青海春天药用资源科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

  （三）修订《青海春天药用资源科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    三、会议议程：

  （一）主持人宣布会议开始，报告会议出席人员情况、议案介绍和表决方式；
  （二）议案审议及股东提问、解答；

  （三）推选计票、监票人员；

  （四）议案表决；

  （五）计票、监票人员统计选票和表决结果；

  （六）宣布表决结果、议案通过情况和决议；

  （七）会议见证律师宣读法律意见书；

  （八）与会人员签署本次股东大会会议记录及决议

  （九）会议结束


  议案一、修订《青海春天药用资源科技股份有限公司章程》

                      部分条款的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，同时结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：

              原条款                          修订后条款

    第八十四条 董事、监事候选人名    第八十四条 董事、监事候选人名
 单以提案的方式提请股东大会表决。  单以提案的方式提请股东大会表决。
    董事、监事提名的方式和程序如    董事、监事提名的方式和程序如
 下：                              下：

    （一） 公司非独立董事候选人由    （一）公司非独立董事候选人由
 董事会、单独或者合并持有公司 3%以 董事会、单独或者合并持有公司 3%以 上股份的股东向董事会提出，由董事 上股份的股东向董事会提出，由董事
 会以提案方式提交股东大会选举；    会以提案方式提交股东大会选举；

    （二） 公司独立董事候选人由董    （二）公司独立董事候选人由董
 事会、监事会、单独或者合并持有公司 事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东向董事会提出，由 1%以上股份的股东向董事会提出，由 董事会以提案方式提交股东大会选 董事会以提案方式提交股东大会选
 举；                              举。

    （三） 公司监事候选人中由股东    提名人不得提名与其存在利害关
 代表担任的，由单独或者合并持有公 系的人员或者有其他可能影响独立履 司 3%以上股份的股东或者监事会提 职情形的关系密切人员作为独立董事 出，由监事会以提案的方式提交股东 候选人。

 大会选举；                          依法设立的投资者保护机构可以
    （四） 公司监事候选人中由职工 公开请求股东委托其代为行使提名独
 代表担任的，经职工代表大会、职工大 立董事的权利。

 会或者其他形式民主选举产生后，直    （三）公司监事候选人中由股东
 接进入监事会；                    代表担任的，由单独或者合并持有公
    （五） 提名人应向董事会提供其 司 3%以上股份的股东或者监事会提
 提出的董事或监事候选人简历和基本 出，由监事会以提案的方式提交股东 情况，董事会应在股东大会召开前向 大会选举；

 股东公告董事或监事候选人的简历和    （四）公司监事候选人中由职工
 基本情况；独立董事的提名人应当充 代表担任的，经职工代表大会、职工大 分了解被提名人的职业、学历、职称、 会或者其他形式民主选举产生后，直

              原条款                          修订后条款

 详细的工作经历和兼职等情况，并对 接进入监事会；

 其担任独立董事的资格和独立性发表    （五）提名人应向董事会提供其
 意见；                            提出的董事或监事候选人简历和基本
    （六） 董事或监事候选人应在股 情况，董事会应在股东大会召开前向
 东大会召开之前作出书面承诺，同意 股东公告董事或监事候选人的简历和 接受提名，承诺公开披露的董事或监 基本情况；独立董事的提名人应当充 事候选人的资料真实、完整并保证当 分了解被提名人的职业、学历、职称、 选后切实履行董事或监事职责；被提 详细的工作经历和兼职等情况，并对 名的独立董事应当就其本人与公司之 其担任独立董事的资格和独立性发表 间不存在任何影响其独立客观判断的 意见；

 关系发表公开声明。                    （六）董事或监事候选人应在股
    股东大会就选举董事、监事进行 东大会召开之前作出书面承诺，同意
 表决时，根据本章程的规定或者股东 接受提名，承诺公开披露的董事或监 大会的决议，可以实行累积投票制。股 事候选人的资料真实、完整并保证当 东在投票选举董事、监事时，股东所持 选后切实履行董事或监事职责；被提 有的每一股份拥有与应选出的董事或 名的独立董事应当就其本人与公司之 者监事人数相等的投票权，股东既可 间不存在任何影响其独立客观判断的 以把全部的投票权集中选举一人，也 关系发表公开声明。

 可以分散选举数人。公司根据董事、监    股东大会就选举董事、监事进行
 事候选人所获投票权的高低依次决定 表决时，根据本章程的规定或者股东 董事、监事的选任，直至全部董事、监 大会的决议，可以实行累积投票制。股 事选满为止；但董事、监事候选人应获 东在投票选举董事、监事时，股东所持 赞成票数超过出席会议有表决权股份 有的每一股份拥有与应选出的董事或
 的半数始得当选。                  者监事人数相等的投票权，股东既可
    董事会应当向股东公告候选董 以把全部的投票权集中选举一人，也
 事、监事的简历和基本情况以及该候 可以分散选举数人。公司根据董事、监 选人同意被提名的声明。候选人不同 事候选人所获投票权的高低依次决定 意被提名的，董事会不得将该候选人 董事、监事的选任，直至全部董事、监
 提交股东大会选举。                事选满为止；但董事、监事候选人应获
                                  赞成票数超过出席会议有表决权股份
                                  的半数始得当选。

                                    公司股东大会选举两名以上独立
                                董事的，应当实行累积投票制。中小股
                                东表决情况应当单独计票并披露。

                                      董事会应当向股东公告候选董
                                  事、监事的简历和基本情况以及该候
                                  选人同意被提名的声明。候选人不同
                                  意被提名的，董事会不得将该候选人
                                  提交股东大会选举。

    第九十八条 公司董事为自然人，    第九十八条 公司董事为自然人，
 有下列情形之一的，不能担任公司的 有下列情形之一的，不能担任公司的
 董事：                            董事：

    （一）无民事行为能力或者限制    （一）无民事行为能力或者限制

              原条款                          修订后条款

 民事行为能力；                    民事行为能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年， 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年， 或者因犯罪被剥夺政治权利