南京新百:南京新百第十届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2023-037南京新街口百货商店股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码： 600682                      证券简称：南京新百                公告编号：临2023-037

    南京新街口百货商店股份有限公司

    第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会议(以下简称会议)于2023年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月12日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  公司董事会非独立董事张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董事会第七次会议审议，同意提名袁千惠女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件。

  本议案尚需提交至公司股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    公司拟定于2024年1月3日下午2:30召开公司2024年第一次临时股东大会。
  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任袁千惠女士、张雷先生为公司副总裁。

    以上高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                    南京新街口百货商店股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年12月16日

 证券代码： 600682                      证券简称：南京新百                公告编号：临2023-037

  袁千惠：女，1998年出生，Wellesley College本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及CEO，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女为公司实际控制人的关联自然人，未持有公司股份。

    张雷：男，1982年出生，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公 司研究所宏观策略研究员，证券投资总部、资产管理总部医药生物行业研究员 ，基金管理总部高级研究员、研究主管，渤海汇金证券资产管理有限公司基金 经理、医药事业部负责人，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集 团有限公司新健康产业群首席战略官，本公司投资管理中心总经理、战略运营 管理部总经理、代董事会秘书，第十届董事会董事，现任本公司企业管理部总 经理。张雷先生未持有公司股份。