华天科技:关于2023年第一次临时股东大会增加提案暨会议补充通知的公告

【摘要】证券代码：002185证券简称：华天科技公告编号：2023-040天水华天科技股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

证券代码：002185    证券简称：华天科技    公告编号：2023-040
          天水华天科技股份有限公司

  关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案

            暨会议补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议决定于2023年12月25日召开公司2023年第一次临时股东大会，会议通知内容详见2023年11月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2023-034号公告。

  2023年12月12日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，此议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见2023年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2023-038号公告。2023年12月14日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）《关于提议天水华天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，减少会议召开成本，华天电子集团提议将《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2023年12月14日，华天电子集团持有本公司704,127,242股股份，占公司股本总数的21.97%，华天电子集团提出增加临时提案的事项符合上述规定，公司董事会同意将《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》作为新增提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

  除增加上述提案外，公司2023年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将2023年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：


    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。2023年12月14日，公司收到控股股东天水华天电子集团股份有限公司《关于提议天水华天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司将第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》作为新增提案提交2023年第一次临时股东大会审议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议的召开时间：

  现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
  （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2023年12月18日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。


  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议的召开地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

    二、会议审议事项

  1、审议事项

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  100    总议案：以下所有提案                              √

          关于《2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要

  1.00    的议案                                            √

          关于《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办

  2.00    法》的议案                                        √

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股

  3.00    票期权激励计划有关事项的议案                      √

  4.00    关于修订《独立董事制度》的议案                    √

  5.00    关于设立控股子公司暨关联交易的议案                √

  上 述 事 项 详 细 内 容 请 参 见 2023 年 11 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》及 2023年12月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的《天水华天科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。

  2、第1项至第3项提案需以特别决议经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，且作为2023年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

  3、第1项至第3项提案为股权激励事项，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，全体独立董事一致同意由独立董事于燮康就本次股东大会审议的相关提案向公司全体股东公开征集表决权。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征
集投票权的提案的表决权利。具体内容详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的2023-035号公告。

  4、第5项提案为关联交易事项，关联股东在审议该提案时应回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

  5、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，第1项至第3项提案、第5项提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证及股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

  自然人股东出席会议的，须持有股东账户卡、本人身份证或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

  2、登记时间：2023年12月19日（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记。

  3、会议联系方式：

  联系地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号

  联系电话：0938-8631990

  联系传真：0938-8632260

  联系人：常文瑛、杨彩萍


  4、注意事项：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

  公司第七届董事会第十一次会议决议

  公司第七届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                                天水华天科技股份有限公司董事会

                                    二○二三年十二月十五日

附件一：

          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：362185

  2、投票简称：华科投票

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30， 13:00至15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日9:15，结束时间为
2023年12月25日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                  授权委托书

  兹全权委托      先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有
限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人股东账号：                    委托人持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

受委托人姓名：                受委托人身份证号码：

    委托人对下述提案表决如下（没有明确投票指示的，是否授权由受托人