宜安科技:宜安科技第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300328证券简称：宜安科技公告编号：2023-083号东莞宜安科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年12月14日，...

证券代码：300328        证券简称：宜安科技      公告编号：2023-083 号
                东 莞宜安科技股份有 限公 司

              第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 12 月 14 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”
或“公司”）第五届董事会第八次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，确保董事会专门委员会规范运作，公司对第五届董事会审计委员会成员进行调整，董事兼副总经理陈小雄先生不再担任第五届董事会审计委员会成员，选举公司董事长刘守军先生为第五届董事会审计委员会成员，其他成员保持不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  调整后的审计委员会成员如下：

  刘建秋（主任委员）、许民利、刘守军。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、《关于调整公司组织架构的议案》

    为满足公司战略规划及业务发展需要，进一步优化公司组织架构，有效提
升管理水平，提高运营效率，结合公司实际情况，公司决定对原组织架构进行
部分调整，调整前后的组织架构分别见附件一、附件二。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

        董 事 会

    2023 年 12 月 14 日

附件一：调整前东莞宜安科技股份有限公司组织架构图

附件二：调整后东莞宜安科技股份有限公司组织架构图