湖南发展:第十一届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2023-055湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1...

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2023-055

            湖南发展集团股份有限公司

        第十一届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次
会议通知于 2023 年 12 月 07 日以电子邮件等方式发出。

  2、本次董事会会议于2023年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开。
  3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司会计估计自主变更的议案》

  详见同日披露的《关于公司会计估计自主变更的公告》（公告编号：2023-057）。
  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

    2、审议通过《关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权暨关联交易的议案》
  详见同日披露的《关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

  公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过，尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

  详见同日披露的《关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-059）。

  公司第十一届董事会成员韩智广先生、刘志刚先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过，尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的议案》

  详见同日披露的《关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的公告》（公告编号：2023-060）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。此议案获得通过。
    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  详见同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。此议案获得通过。
    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                      湖南发展集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 13 日