恩捷股份:关于调整独立董事津贴的公告

【摘要】证券代码：002812股票简称：恩捷股份公告编号：2023-217债券代码：128095债券简称：恩捷转债云南恩捷新材料股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份      公告编号：2023-217
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

                      云南恩捷新材料股份有限公司

                      关于调整独立董事津贴的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公司拟将独立董事津贴调整为每人每年税前人民币 8 万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚须提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                              二零二三年十二月十三日