金龙机电:董事会战略委员会工作细则(2023年12月)

【摘要】金龙机电—董事会战略委员会工作细则金龙机电股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性...

                                                          金龙机电—董事会战略委员会工作细则

                  金龙机电股份有限公司

                董事会战略委员会工作细则

                            第一章 总则

    第一条 为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作细则。

    第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

                          第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。
    第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
主持战略委员会工作。

    当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。

    第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。
    第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委
员。


                                                          金龙机电—董事会战略委员会工作细则

    第八条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

                          第三章 职责权限

    第九条 战略委员会的主要职责权限如下：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对公司重大战略性投资、融资方案、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；

    （三）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

    （四）对以上事项的实施进行检查；

    （五）公司董事会授权的其他事宜。

    第十条 战略委员会行使职权需符合《公司法》、《公司章程》及本工作细
则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

                          第四章 议事规则

    第十一条 战略委员会会议按需召开会议，原则上不迟于会议召开前三天通
知全体委员并提供相关资料和信息，但遇到紧急事由时，可随时以口头、电话、邮件、微信等方式通知召开会议。

    会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可指定其他一名委员主持。

    第十二条 战略委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用非现场会议
的通讯表决方式召开。

    第十三条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。


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    第十五条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议并放弃在该次会议上的表决权。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

    第十六条 战略委员会表决方式为在决议上签字表决。

    战略委员会应当制作会议记录，出席会议的委员应该在会议记录上签名。
    第十七条 战略委员会可要求有关部门负责人列席会议，必要时亦可邀请公
司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十八条 战略委员会会议资料作为公司档案由公司保存，保存期限不少于
十年。

    第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自披露有关信息。

                            第五章 附则

    第二十条 本工作细则所称“以上”包含本数。

    第二十一条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
    第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修订时亦同。
    第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。

                                                金龙机电股份有限公司
                                                    二〇二三年十二月