贝斯特:第四届董事会第八次会议决议公告

【摘要】股票代码：300580股票简称：贝斯特公告编号：2023-081无锡贝斯特精机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡贝斯特精机股份有限公司...

股票代码：300580              股票简称：贝斯特            公告编号：2023-081
              无锡贝斯特精机股份有限公司

            第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 13 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名,本次董事会由董事长曹余华先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-082）、《无锡贝斯特精机股份有限公司章程（2023 年 12 月）》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司章程修正案（2023 年 12 月）》。

  二、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行了修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。

  三、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意结合实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023年 12 月）》。
  四、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意结合实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事年报工作制度（2023 年 12 月）》。
  五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，董事会同意结合实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

  六、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意公司于 2023 年12 月29日下午 2:00 在江苏省无锡市滨湖区胡埭
工业园陆藕东路 186 号公司陆藕东路厂区 406 会议室召开公司 2023 年第二次临
时股东大会，审议以下议案：

  （1）《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》；

  （2）《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》；

  （3）《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

  有关召开关于本次股东大会的通知，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

  特此公告。

                                          无锡贝斯特精机股份有限公司
                                                              董事会
                                              二零二三年十二月十四日