新媒股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300770证券简称：新媒股份公告编号：2023-054广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2023-054
              广东南方新媒体股份有限公司

          第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发
放的议案》

  经审议，董事会通过了《关于 2023 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

  杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 回避，获得通过。

    三、备查文件

  1. 第三届董事会第十二次会议决议

  2. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

                                      广东南方新媒体股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 12 月 13 日