德龙汇能:《董事会议事规则》修正案

【摘要】德龙汇能集团股份有限公司DELONGCOMPOSITEENERGYGROUPCO.,LTD德龙汇能集团股份有限公司《董事会议事规则》修正案根据《证券法（2019年修订）》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修...

  德龙汇能集团股份有限公司
  DELONG COMPOSITE ENERGYGROUPCO., LTD

          德龙汇能集团股份有限公司

          《董事会议事规则》修正案

    根据《证券法（2019 年修订）》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：

            修订前                            修订后

                                      “总经理、副总经理、财务负责人”
                                  修订为“总裁、副总裁、财务负责人（财
                                  务总监）”

    第八条 独立董事应按照法律、行      第八条 独立董事应按照法律、行
政法规及部门规章的有关规定执行。  政法规及中国证监会和证券交易所的
                                  有关规定执行。

    第十条 公司以下额度的对外交        第十条 公司以下额度的对外交

易，由董事会批准。                易，由董事会批准。

    1、交易涉及的资产总额（同时存      1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的,以高者为准）占上 在账面值和评估值的,以高者为准）占公市公司最近一期经审计总资产的比例  司最近一期经审计总资产的 1%以上，
高于 1%低于 30％；                  低于 30％；

    2、交易标的（如股权）在最近一      2、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市公  个会计年度相关的营业收入占公司最

司最近一个会计年度经审计营业收入  近一个会计年度经审计营业收入的10%
的比例高于 10%低于 30％，且绝对金额 以上，低于 30％，且绝对金额超过 1000
超过 1000 万；                      万；

    3、交易标的（如股权）在最近一      3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司  个会计年度相关的净利润占公司最近最近一个会计年度经审计净利润的比  一个会计年度经审计净利润的 10%以
例高于 10%低于 30％，且绝对金额超过 上，低于 30％，且绝对金额超过 100
100 万；                            万；

    4、交易的成交金额（包括承担的      4、交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占上市公司最近一期经审 债务和费用）占公司最近一期经审计净
计净资产的比例高于 1%低于 30％，且  资产的 1%以上，低于 30％，且绝对金
绝对金额超过 1000 万；              额超过 1000 万；

    5、交易产生的利润占上市公司最      5、交易产生的利润占公司最近一
近一个会计年度经审计净利润的比例  个会计年度经审计净利润的 10%以上，
高于 10%低于 30％，且绝对金额超过  低于 30％，且绝对金额超过 100 万；
100 万；                                6、交易标的（如股权）涉及的资
    6、交易标的（如股权）涉及的资  产净额（同时存在账面值和评估值的，
产净额（同时存在账面值和评估值的， 以较高者为准）占公司最近一期经审计以较高者为准）占公司最近一期经审计 净资产的 1%以上，低于 30％，且绝对
净资产的比例高于 1%低于 30％，且绝  金额超过 1000 万元；

对金额超过 1000 万元；                  上述指标涉及的数据如为负值,取
    上述指标涉及的数据如为负值，取 绝对值计算。

绝对值计算。                          ……

    ……

    新增                              第三十条 本规则所称“以上”、
                                  “内”、“不超过”，含本数；“过”、
                                  “低于”、“多于”，不含本数。

    除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
  二○二三年十二月十四日