新华锦:新华锦第十三届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600735证券简称：新华锦公告编号：2023-055山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

 证券代码：600735        证券简称：新华锦        公告编号：2023-055
            山东新华锦国际股份有限公司

          第十三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 12 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日发出。会议由董事长张航女士主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票）

    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行了修订。

    具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）以及修订后的《山东新华锦国际股份有限公司章程》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司独立董事工作制度》进行了修订。


  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司独立董事工作制度》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会议事规则》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    五、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

    六、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

    七、审议通过《关于修订<公司投资理财管理制度>的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司投资理财管理制度》。


    八、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议经本次
董事会审议通过的并需提交股东大会审议的相关议案。

  具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-057）。

  特此公告。

                                        山东新华锦国际股份有限公司

                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 13 日