吉峰科技:第五届董事会第五十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2023-116吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉峰三农科技服务股...

证券代码：300022        证券简称：吉峰科技        公告编号：2023-116
          吉峰三农科技服务股份有限公司

        第五届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十二次
会议于 2023 年 12 月 12 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 8
日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

  预计 2024 年度对外担保总额度为不超过人民币 79,000.00 万元，其中：预
计公司为全资或控股子公司、子公司之间、子公司对部分信用良好的客户、个别子公司对其少数股东的担保金额分别为 12,300 万元、14,050 万元、52,350 万元、300 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。本次提供担
保额度事项有效期至 2024 年 12 月 31 日止，在上述有效期内发生的担保均在此
次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，会议通知详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

  本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                        吉峰三农科技服务股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2023 年 12 月 12 日