特发服务:第二届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300917证券简称：特发服务公告编号：2023-062深圳市特发服务股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300917        证券简称：特发服务        公告编号：2023-062
      深圳市特发服务股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议
于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023
年 12 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

    二、  监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
  议案》

    监事会同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金和不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使
用期限为 2024 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发
展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事徐德勇回避表决
。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                        深圳市特发服务股份有限公司

                                                  监事会

                                                2023 年 12 月 13 日