大庆华科:大庆华科股份有限公司独立董事事先认可意见

【摘要】大庆华科股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第三次临时会议审议事项的事前认可意见根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”...

 大庆华科股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023年第三次临时会议审议事项的事前认可意见
  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司召开第九届董事会 2023 年第三次临时会议前收到会议材料，听取了相关负责人员的报告，经过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们基于独立判断立场对公司相关事项发表如下事前认可意见：

  一、我们认真审阅了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为:
  1、公司此次对 2023 年度日常关联交易预计金额进行调整，是基于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。我们对此表示认可。

  2、公司 2024 年度预计的日常关联交易属于公司的正常业务， 相关交易能够有效保证公司获得长期、稳定、充足的原材料供应，有利于公司业务的开展和持续发展，交易不会影响公司的独立性。交易以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们对此表示认可。

  二、我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议。上述议案均涉及关联交易事项，董事会进行审议时，关联董事应回避表决。

  独立董事：王 涌    李国峰  赵云宝    潘 明

                                        2023年12月12日