欧菲光:第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2023-114欧菲光集团股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。欧菲光集团股份有限公...

 证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2023-114
      欧菲光集团股份有限公司

  第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次（临时）
会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 11
日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  经全体监事讨论，关于增加公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公告编号：2023-115。

    二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  经全体监事讨论，公司 2024 年度日常关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在
违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2023-116。

    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

  经全体监事讨论，本次对部分募投项目重新论证并延期是根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况做出的审慎决定，公司本次部分募投项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公告编号：2023-117。

    四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  经全体监事讨论，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对公司的《监事会议事规则》进行修订。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。


  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《监事会议事规则》。

  特此公告。

                                            欧菲光集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 13 日