深物业A:关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告

【摘要】深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2023-35号关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载...

 深圳市物业发展(集团)股份有限公司

 证券代码：000011 200011  股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-35 号

 关于修订《公司章程》、制定及修订部分

        公司治理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第 22 次会议，

审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作条例>的议案》和《关于修订、新
订<年度会计师事务所选聘制度>等公司治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关
规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，
结合自身实际情况，公司董事会同意对《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度进行修
订，并新增制定《对外提供财务资助管理制度》。

  公司于同日召开第十届监事会第 18 次会议，审议通过
了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，公司监事会同意
根据相关法律法规要求和公司实际情况对《监事会议事规则》

进行修订。具体明细见下表：

 序号              名称              变更形式 是否需要提交

                                              股东大会审议

  1  公司章程                        修订        是

  2  股东大会议事规则                修订        是

  3  董事会议事规则                  修订        是

  4  监事会议事规则                  修订        是

  5  独立董事工作条例                修订        是

  6  董事、监事年度薪酬管理暂行办  修订        是

      法

  7  年度会计师事务所选聘制度        修订        是

  8  关联交易管理办法                修订        是

  9  对外担保管理办法                修订        是

 10  未来三年（2023-2025 年）股东回  修订        是

      报规划

 11  对外提供财务资助管理制度        制定        是

  上述制度的具体内容详见附件制度修订比对表及同日
刊登于巨潮资讯网的制度全文。

  上述制度尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                              董事会

                          2023 年 12 月 13 日


附件 1

                      公司章程修订比对表

企业名称：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

 序号    章节条款                    原表述                                修订后表述

  1        第一条        第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
                          司的组织和行为，充分发挥中国共产党深圳市物业发展(集  司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人
                          团)股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导作用，  治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股
                          根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中  东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以
                          华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中国共产党  下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称
                          章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。  《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国
                                                                              有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和
                                                                              规范性文件，制订本章程。

  2        第十一条        第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总
                          经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问。  经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监、总法律顾问以
                                                                              及董事会认定为高级管理人员的其他人士。


3          新增                                                              第十二条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
                                                                          《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司
                                                                          设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作
                                                                          人员，开展党的活动，保障党组织的工作经费。

4        第十四条        第十三条 经依法登记，公司的经营范围 ：              第十四条 经依法登记，公司的经营范围 ：

                          (一)房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，    (一)房地产开发及商品房销售，商品楼宇的建筑、管理，
                      房屋租赁，建设监理。                                房屋租赁，建设监理。

                          (二)国内商业、物资供销业。                          (二)国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商
                                                                          品）。

5      第二十四条      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政    第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
                      法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份 ：    情形之一的除外：

                          ......                                                ......

6      第二十六条      第二十五条 ......可以依照本章程的规定或者股东大会    第二十六条 ...可以依照本章程第一百二十八条的规定
                      的授权......

7      第二十九条      第二十八条 ...本公司股份总数...                        第二十九条 ...本公司同一种类股份总数

8        第三十条        第二十九条 ...以及有国务院证券监督管理机构规定...    第三十条 ...以及有中国证监会规定...本条第一款规定
                      前款规定执行的...按照第一款...                        执行的...按照本条第一款...

9      第四十一条      第四十条 ...实际控制人员不得利用...                    第四十一条 ...实际控制人不得利用...


10      第四十三条      第四十二条                                          第四十三条

                          ...(八)对公司证券发行、股份回购、重大资产重组、公司    ...(八)对公司证券发行、重大资产重组、公司债券发行等
                      债券发行等事项作出决议；                            事项作出决议；

                          ...                                                  ...

                          (十)修改本章程；                                    (十)修改本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董
                          ...                                              事会议事规则及监事会议事规则）；

                          (十五)审议股权激励计划；                            ...

                          ...                                                  (十五)审议股权激励计划和员工持股计划 ；

                                                                              ...

                                                                              (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
                                                                          当由股东大会决定的其他事项。

                                                                              上述股东大会的职权不得通过授权的形式由