同益中:同益中第二届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：688722股票简称：同益中公告编号：2023-033北京同益中新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码：688722        股票简称：同益中        公告编号：2023-033
      北京同益中新材料科技股份有限公司

      第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年12月12日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  经审核，监事会认为：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同益中关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

    （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

  经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

    表决结果:3票同意；0票反对；0票弃权。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同益中关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

  特此公告。

                              北京同益中新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2023年12月13日