尖峰集团:尖峰集团2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600668证券简称：尖峰集团公告编号：2023-035浙江尖峰集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600668        证券简称：尖峰集团    公告编号：2023-035

          浙江尖峰集团股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            66,627,633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          19.3637

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）票数    比例
                                                              （%）

  A 股      56,537,415 84.8558 10,090,218 15.1442      0  0.0000

2、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

  审议结果：通过

  2.01、议案名称：选举蒋晓萌为第十二届董事会董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股    55,990,236 84.0345 10,430,385 15.6547  207,012  0.3108

  2.02 议案名称：选举虞建红为第十二届董事会董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股    56,122,336 84.2328 10,298,285 15.4564  207,012  0.3108

  2.03 议案名称：选举刘波为第十二届董事会董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股    56,060,836 84.1405 10,359,785 15.5487  207,012  0.3108

  2.04 议案名称：选举张国平为第十二届董事会董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权


                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股      56,505,836 84.8084 9,914,785 14.8808  207,012  0.3108

  2.05 议案名称：选举黄速建为第十二届董事会董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股      56,659,236 85.0386 9,761,385 14.6506  207,012  0.3108

  2.06 议案名称：选举张峰亮为第十二届董事会董事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股      56,720,736 85.1309 9,699,885 14.5583  207,012  0.3108

3、 议案名称：关于选举非职工监事的议案

  审议结果：通过


  3.01 议案名称：选举石富为第十一届监事会监事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股      56,720,736 85.1309 9,699,885 14.5583  207,012  0.3108

  3.02 议案名称：选举陈蕾为第十一届监事会监事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

  A 股      56,720,736 85.1309 9,699,885 14.5583  207,012  0.3108

  3.03 议案名称：选举苏达斌为第十一届监事会监事

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

            A 股      56,720,736 85.1309 9,699,885 14.5583  207,012  0.3108

        (二)  累积投票议案表决情况

        1、 关于选举独立董事的议案

        议 案 议案名称            得票数        得票数占出席 是否当选

        序 号                                    会议有效表决

                                                    权的比例（%）

        4.01  选举傅颀为第十二届    56,146,548      84.2691 是

                董事会独立董事

        4.02  选举黄从运为第十二    56,146,545      84.2691 是

                届董事会独立董事

        4.03  选举杨大龙为第十二    56,146,555      84.2691 是

                届董事会独立董事

        (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意                反对                弃权

 序号                        票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

2.01  选举蒋晓萌为第十二    385,821  3.5000 10,430,385  94.6219  207,012  1.8781
      届董事会董事

2.02  选举虞建红为第十二    517,921  4.6984 10,298,285  93.4235  207,012  1.8781
      届董事会董事

2.03  选举刘波为第十二届    456,421  4.1405 10,359,785  93.9814  207,012  1.8781
      董事会董事

2.04  选举张国平为第十二    901,421  8.1774  9,914,785  89.9445  207,012  1.8781
      届董事会董事

2.05  选举黄速建为第十二  1,054,821  9.5690  9,761,385  88.5529  207,012  1.8781
      届董事会董事

2.06  选举张峰亮为第十二  1,116,321  10.1269  9,699,885  87.9950  207,012  1.8781
      届董事会董事

4.01  选举傅颀为第十二届    542,133  4.9181

      董事会独立董事

4.02  选举黄从运为第十二    542,130  4.9180


      届董事会独立董事

4.03  选举杨大龙为第十二    542,140  4.9181

      届董事会独立董事

        (四)  关于议案表决的有关情况说明

        无

        三、  律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

        律师：陈雄武、洪高翔

        2、律师见证结论意见：

        尖峰集团 2