清新环境:第六届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002573证券简称：清新环境公告编号：2023-087北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002573          证券简称：清新环境          公告编号：2023-087
              北 京 清 新 环境 技术股 份有 限公司

              第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”或“公司”）第六届董事
会第七次会议通知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 12 月 8 日发出。董事会会议于
2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会
议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构
的议案》

    董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    公司第六届董事会第七次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
                2023 年 12 月 12 日