东方环宇:东方环宇关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

【摘要】证券代码：603706证券简称：东方环宇公告编号：2023-033新疆东方环宇燃气股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

 证券代码：603706        证券简称：东方环宇        公告编号：2023-033
        新疆东方环宇燃气股份有限公司

  关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，具体情况如下：

    根据中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件，为更好的规范公司治理，保护投资者 的合法权益，公司拟对《公司章程》作出相应调整。本次《公司章程》的主要修 订内容如下：

序号              修改前                              修改后

                                        第一百条

      第一百条                          董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞
      董事可以在任期届满以前提出辞职。董  职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将
      事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 在 2 日内披露有关情况。

      董事会将在 2 日内披露有关情况。    如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
      如因董事的辞职导致公司董事会低于  低人数时，在改选出的董事就任前，原董事
 1  法定最低人数时，在改选出的董事就任  仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
      前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 章程规定，履行董事职务。

      部门规章和本章程规定，履行董事职  除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
      务。                              达董事会时生效。

      除前款所列情形外，董事辞职自辞职报  董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补
      告送达董事会时生效。              选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
                                        律法规和公司章程的规定。

      第一百〇七条                      第一百〇七条

      董事会行使下列职权：              董事会行使下列职权：

      （一）召集股东大会，并向股东大会报  （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
 2  告工作；                          作；

      （二）执行股东大会的决议；        （二）执行股东大会的决议；

      （三）决定公司的经营计划和投资方  （三）决定公司的经营计划和投资方案；

      案；                              （四）制订公司的年度财务预算方案、决算

序号              修改前                              修改后

      （四）制订公司的年度财务预算方案、 方案；

      决算方案；                        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
      （五）制订公司的利润分配方案和弥补  方案；

      亏损方案；                        （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
      （六）制订公司增加或者减少注册资  行债券或其他证券及上市方案；

      本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
      （七）拟订公司重大收购、收购本公司  或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
      股票或者合并、分立、解散及变更公司  案；

      形式的方案；                      （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
      （八）在股东大会授权范围内，决定公  外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
      司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
      对外担保事项、委托理财、关联交易、 事项；

      对外捐赠等事项；                  （九）决定公司内部管理机构的设置；

      （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
      （十）决定聘任或者解聘公司总经理、 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
      董事会秘书及其他高级管理人员，并决  事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
      定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理  聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
      的提名，决定聘任或者解聘公司副总经  高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
      理、财务负责人等高级管理人员，并决  项；

      定其报酬事项和奖惩事项；          （十一）制订公司的基本管理制度；

      （十一）制订公司的基本管理制度；  （十二）制订本章程的修改方案；

      （十二）制订本章程的修改方案；    （十三）管理公司信息披露事项；

      （十三）管理公司信息披露事项；    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
      （十四）向股东大会提请聘请或更换为  审计的会计师事务所；

      公司审计的会计师事务所；          （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
      （十五）听取公司总经理的工作汇报并  总经理的工作；

      检查总经理的工作；                （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
      （十六）法律、行政法规、部门规章或  程授予的其他职权。

      本章程授予的其他职权。            公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
      公司董事会设立审计委员会，并根据需  立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
      要设立战略、提名、薪酬与考核等相关  会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
      专门委员会。专门委员会对董事会负  和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
      责，依照本章程和董事会授权履行职  会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
      责，提案应当提交董事会审议决定。专  成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
      门委员会成员全部由董事组成，其中审  考核委员会中独立董事占多数并担任召集
      计委员会、提名委员会、薪酬与考核委  人，审计委员会成员应当为不在公司担任高
      员会中独立董事占多数并担任召集人， 级管理人员的董事，审计委员会的召集人为
      审计委员会的召集人为会计专业人士。 会计专业人士。战略委员会主要负责研究讨
      董事会负责制定专门委员会工作规程， 论公司长期发展战略和重大投资决策；提名
      规范专门委员会的运作。            委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的
                                        选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
                                        选及其任职资格进行遴选、审核；审计委员
                                        会主要负责审核公司财务信息及其披露、监
                                        督及评估内外部审计工作和内部控制；薪酬
                                        与考核委员会主要负责制定董事、高级管理
                                        人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
                                        事、高级管理人员的薪酬政策与方案。董事
                                        会负责制定专门委员会工作规程，规范专门
                                        委员会的运作。


序号              修改前                              修改后

                                        第一百三十九条

      第一百三十九条                    监事任期届满未及时改选，或者监事在任期
      监事任期届满未及时改选，或者监事在  内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在
      任期内辞职导致监事会成员低于法定  改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法
 3  人数的，在改选出的监事就任前，原监  律、行政法规和本章程的规定，履行监事职
      事仍应当依照法律、行政法规和本章程  务。

      的规定，履行监事职务。            监事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补
                                        选，确保监事会构成符合法律法规和公司章
                                        程的规定。

      第一百五十六条                    第一百五十六条

      （七）利润分配政策的决策机制和程  （七）利润分配政策的决策机制和程序：

      序：                              公司董事会按照既定利润分配政策论证利润
      公司董事会按照既定利润分配政策论  分配预案的过程中，需与独立董事、监事会
      证利润分配预案的过程中，需与独立董  充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、
      事、监事会充分讨论，在考虑对全体股  科学的回报基础上，形成利润分配预案，并
      东持续、稳定、科学的回报基础上，形  提交股东大会通过网络投票的形式进行表
      成利润分配预案，并提交股东大会通过  决。

      网络投票的形式进行表决。          制定现金分红具体方案时，公司董事会应当
      制定现金分红具体方案时，公司董事会  认真研究和论证公司现金分红的时机、条件
      应当认真研究和论证公司现金分红的  和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
      时机、条件和最低比例、调整的条件及  等事宜。

      其决策程序要求等事宜，独立董事应当  股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
      发表明确意见。                    公司应当通过电话、传真、邮件、互动易等
      独立董事可以征集中小股东的意见，提  多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
      出分红提案，并直接提交董事会审议。 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
      股东大会对现金分红具体方案进行审  及时答复中小股东关心的问题。

      议前，公司应当通过电话、传真、邮件、 公司董事会未做出现金利润分配预案或最近
      互动易等多种渠