华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第六次会议(临时)决议公告

【摘要】证券代码：600301证券简称：华锡有色公告编号：2023-078广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第六次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600301      证券简称：华锡有色      公告编号：2023-078

        广西华锡有色金属股份有限公司

  第九届董事会第六次会议（临时）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次
会议（临时）通知与相关文件于 2023 年 12 月 8 日通过电子材料和书面通知方式
送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》
  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-080）。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事工作制度》，并提交公司股东大会审议。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

  同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    七、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司筹融资管理制度>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司筹融资管理制度》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司担保管理制度>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司担保管理制度》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司资金管理制度>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司资金管理制度》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过《关于制定<广西华锡有色金属股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

  同意制定《广西华锡有色金属股份有限公司内部审计管理制度》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    十一、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司工资总额管理办法>的议案》

  同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司工资总额管理办法》。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署<企业托管协议>暨关联交易的议案》

  1、同意公司与广西华锡集团股份有限公司签署《企业托管协议》。

  2、同意将该事项提交公司股东大会审议。

  3、本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

  4、关联董事蔡勇先生、余凯之先生回避表决。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广西华锡有色金属股份有限公司签署《企业托管协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。

  表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    十三、审议通过《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》

  同意公司为全资子公司广西华锡矿业有限公司提供担保，担保额度上限为10 亿元人民币，广西华锡矿业有限公司以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-082）。
  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    十四、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在广西壮族自治区柳州市城中区桂中
大道 9 号华锡大厦 24 楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第五次临时股东大会，审议《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司章程>的议案》等 4 项议案。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-083）。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                  广西华锡有色金属股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 13 日