蓝焰控股:《董事会提名委员会工作细则》修订对照表

【摘要】《董事会提名委员会工作细则》修订对照表序号修订前修订后第一条为规范山西蓝焰控股股份有第一条为规范山西蓝焰控股股限公司（以下简称“公司”）董事和高级份有限公司（以下简称“公司”）董管理人员的产生程序，完善公司治理结构，事和高级管理人员的产生程...

《董事会提名委员会工作细则》修订对照表

 序号              修订前                        修订后

          第一条 为规范山西蓝焰控股股份有    第一条  为规范山西蓝焰控股股
        限公司（以下简称“公司”）董事和高级 份有限公司（以下简称“公司”）董
        管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 事和高级管理人员的产生程序，完善
        根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理结构，根据《中华人民共和
        公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 国公司法》、《上市公司治理准则》、
        公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 《上市公司独立董事管理办法》、《深
  1    规范运作》等相关法律、法规、规范性文 圳证券交易所上市公司自律监管指引
        件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》 第 1 号—主板上市公司规范运作》等
        （以下简称“《公司章程》”）的有关规 相关法律、法规、规范性文件以及《山
        定，公司特设立董事会提名委员会，并制 西蓝焰控股股份有限公司章程》（以
        定本工作细则。                      下简称“《公司章程》”）的有关规
                                            定，公司特设立董事会提名委员会，
                                            并制定本工作细则。

          第八条  提名委员会的主要职责权    第八条  提名委员会负责拟定董
        限：                                事、高级管理人员的选择标准和程序，
        （一）根据公司经营活动情况、资产规模 对董事、高级管理人员人选及其任职
        和股权结构对董事会的规模和构成向董事 资格进行遴选、审核，并就下列事项
        会提出建议；                        向董事会提出建议：

        （二）研究董事、高级管理人员的选择标 （一）提名或者任免董事；

        准和程序，并向董事会提出建议；      （二）聘任或者解聘高级管理人员；
  2    （三）受董事会委托，提出合格的董事和 （三）法律、行政法规、中国证监会
        高级管理人员的人选；                规定和公司章程规定的其他事项。

        （四）对董事候选人和高级管理人员候选 （四）董事会授权的其他事宜。

        人进行审查并提出建议；

        （五）对须提请董事会聘任的其他人员进

        行审查并提出建议；

        （六）董事会授权的其他事宜。

  3        第九条  提名委员会对董事会负      第九条  提名委员会对董事会

        责，委员会的提案提交董事会审议决定。 负责，委员会的提案提交董事会审议
                                            决定。董事会对提名委员会的建议未
                                            采纳或者未完全采纳的，应当在董事
                                            会决议中记载提名委员会的意见及未
                                            采纳的具体理由，并进行披露。

            第十八条  提名委员会会议应当有    第十八条  提名委员会会议应当
        记录，出席会议的委员应当在会议记录上 有记录，出席会议的委员应当在会议
  4    签名。                              记录上签名；会议资料保存期限至少
                                            十年。

    注：除上述条款内容及条款序号作相应调整顺延外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款内容保持不变。

                                              山西蓝焰控股股份有限公司

                                                  2023 年 12 月 11 日