梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

【摘要】股票简称：梅雁吉祥证券编码：600868编号：2023-025广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

 股票简称：梅雁吉祥    证券编码：600868  编号：2023-025
          广东梅雁吉祥水电股份有限公司

        第十一届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第十一届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席
会议。公司于 2023 年 12 月 6 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

    一、通过了关于公司 2024 年度各项经营预测指标及 2024 年度资金预算的
决议；

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、通过了关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的决议。
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于修改<公司章程>的公告》）。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、通过了关于制订《公司独立董事专门会议工作制度》，修订《公司独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》及《董事会专门委员会实施细则》的决议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、通过了关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的决议。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    五、通过了《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已
消除的专项说明》。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、通过了关于前期会计差错更正的决议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《公司关于前期会计差错更正的公告》。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的决议。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2022年末为公司提供审计服务的时间为 2 年。2023 年度，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用为 160 万元，其中财务审计为 100 万元，内控制度审计为 60 万元。

  董事会审计委员会经对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，一致认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    八、通过了关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的时间、地点及议程
的决议。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的
《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                    董 事 会

                                          二 O 二三 年十二月十二日