华控赛格:2023年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】股票代码：000068股票简称：华控赛格公告编号：2023-74深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别...

股票代码：000068          股票简称：华控赛格      公告编号：2023-74
          深圳华控赛格股份有限公司

      2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:50

    网络投票时间：2023 年 12 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （三）股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一）

    （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室

    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）主持人：柴宏杰

    公司董事长孙波先生、副董事长张小涛先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半
数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

    （七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    （八）会议出席情况：

    1、参加表决的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 25 名，代表有表决权的股份数为
467,145,572 股，占公司股份总数的 46.4050%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数为 451,519,349 股，占公司股份总数的44.8527%；参加网络投票表决的股东及股东代表 20 名，代表有表决权的股份数为 15,626,223 股，占公司股份总数的 1.5523%。出席本次股东大会的中小投资者共计 23 人，代表公司有表决权股份数 57,819,677 股，占公司股份总数的5.7436%；

    2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：


                                                                非累积投票议案

                                            总体表决情况                                            中小投资者表决情况

                                                                          占出                                                        占出

                                                                          席会                                                        席会

                                                        占出席          议所                                                        议所  表
                                    占出席会            会议所          有股              占出席会            占出席会          有股

议案                              议所有股            有股东          东所              议所有股            议所有股          东所  决
        议案名称        同意    东所持有    反对    所持有  弃权  持有    同意    东所持有    反对    东所持有  弃权  持有

编码                      票数    效表决权    票数    效表决  票数  效表    票数    效表决权    票数    效表决权  票数  效表  结
                                    股份总数            权股份          决权              股份总数            股份总数          决权  果
                                    的比例              总数的          股份              的比例              的比例            股份

                                                          比例            总数                                                        总数

                                                                          的比                                                        的比

                                                                            例                                                          例

      《关于公司符合                                                                                                                        通
1.00  向特定对象发行  198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

      股票条件的议案》                                                                                                                        过

2.00  《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》（逐项表决）

      《发行股票的种                                                                                                                        通
2.01    类和面值》    198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

                                                                                                                                              过

2.02  《发行方式和发  198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%  通
          行时间》


                                                                                                                                              过

      《发行对象及认                                                                                                                        通
2.03    购方式》    198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

                                                                                                                                              过

      《定价基准日、发                                                                                                                        通
2.04  行价格及定价原  198,911,323  99.1520％  1,701,200  0.8480％    0    0.00%  56,118,477  97.0577％  1,701,200  2.9423％    0    0.00%

          则》