金浦钛业:监事会议事规则(2023年12月修订)

【摘要】金浦钛业股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的工作秩序和行为方式，依据《公司法》、《金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。第二条公司监事会是公司...

            金浦钛业股份有限公司

              监事会议事规则

                            第一章 总则

    第一条  为规范金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的工作
秩序和行为方式，依据《公司法》、《金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。

    第二条 公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。

    第三条  公司监事会由三人组成，其中一名监事由职工代表担任，两名监事
由股东代表担任。监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

                        第二章 监事会职权

    第四条 监事会依法行使下列职权：

    （一）检查公司的财务；

    （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、深交所相关规定、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议，并应当向董事会通报或者向股东大会报告，且及时披露，也可以直接向监管机构报告；

    （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正、必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

    （四）对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责；

    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司章程》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

    （六）列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议；

    （七）向股东大会提出提案；

    （八）依照《公司法》的规定，对董事、总经理及其它高级管理人员提起诉
讼；

    （九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

    第五条  监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请律
师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
                            第三章 监事

    第六条  监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事人数的三分之一。

    第七条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。

    董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

    第八条  监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工
担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

    监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

    第九条  监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股
东大会或职工代表大会应当予以撤换。

    第十条  监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》第五章有关董事
辞职的规定，适用于监事。

    第十一条  监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信
和勤勉的义务。

                  第四章 监事会会议和监事会决议

    第十二条  监事会设监事会主席一名。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    第十三条  监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十
日以前以书面送达全体监事。

    监事可以提议召开临时监事会会议。

    第十四条  监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期
限，事由及会议议题，发出通知的日期。

    第十五条 监事会决议的表决采用举手形式。

    第十六条  监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事
享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

    第十七条  监事会会议应有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反
映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为十年。
    第十八条  监事会应当对董事会编制的财务会计报告进行审核并提出书面
审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。

                            第五章 附则

    第十九条  本议事规则与国家法律、法规、《公司章程》相抵触时，按照公
司法律、法规、《公司章程》执行。

    第二十条  本议事规则经公司股东大会审议通过后生效，并由公司监事会负
责解释。