润建股份:第五届董事会第九次会议决议公告
2023年12月11日 19:15
【摘要】证券代码:002929证券简称:润建股份公告编号:2023-118润建股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。润建股份有限公司(以下简称“公司...
证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-118 润建股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年12月11日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,为保证审计工作的独立性与客观性,公司通过竞争性谈判方式选聘 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展情况、发展规划和审计需求,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于子公司增资引入投资者暨被动形成对外财务资助的议案》 为促进子公司独立发展,公司子公司广西信安锐达科技有限公司(以下简称“信安锐达”)拟以增资方式引入投资者,交易完成后,公司认缴信安锐达出资比例由 100%下降至 40%,导致公司被动形成对外资助金额 5,343.09 万元。 公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了审核意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2023 年 12 月 27 日(星期三)下午 14:30 在广东省广州 市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年12 月12 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 润建股份有限公司 董 事 会 2023年12月12日
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