中国稀土:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

【摘要】证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2023-077中国稀土集团资源科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国...

 证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2023-077
      中国稀土集团资源科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
 月 11 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会
 《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕2174 号），公司向特定对象发行股票 80,331,826 股， 上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手
 续并于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本
 由 980,888,981 股 增 加 至 1,061,220,807 股，对应公司的注册资本由
 980,888,981 元变更为 1,061,220,807 元。

    二、《公司章程》修订情况

    现拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：

                修订前                                修订后

    第六条  公司注册资本为人民币    第六条  公司注册资本为人民币

  980,888,981 元。                      1,061,220,807 元。

    第十九条 公司经批准发行的普通股总    第十九条  公司经批准发行的普通股

  数为 21,500 万股，成立时发起人合计认购 总数为 21,500 万股，成立时发起人合计认

  14,000 万股，占公司可发行普通股总数的 购 14,000 万股，占公司可发行普通股总数

  65.12%，其中：山西省运城地区解州铝厂（现 的 65.12%，其中：山西省运城地区解州铝

  已更名为：山西关铝集团有限公司）认购 厂（现已更名为：山西关铝集团有限公司）

  11,686 万股；山西省经济建设投资公司认购 认购 11,686 万股；山西省经济建设投资公

  1,240 万股；山西省经贸资产经营有限责任公 司认购 1,240 万股；山西省经贸资产经营有

  司认购 920 万股；山西省临猗化工总厂认购 限责任公司认购 920 万股；山西省临猗化工

  77万股；山西省运城地区制版厂认购77万股。 总厂认购 77 万股；山西省运城地区制版厂

    二〇〇〇年七月七日经中国证监会批 认购 77 万股。

  准，公司实施了配股，配股后的普通股总数为    二〇〇〇年七月七日经中国证监会批

  24,200 万股，发起人持股14,450 万股，其中： 准，公司实施了配股，配股后的普通股总数


山西省运城地区解州铝厂（现已更名为：山西 为 24,200 万股，发起人持股 14,450 万股，
关铝集团有限公司）持有 12,136 万股；山西 其中：山西省运城地区解州铝厂（现已更名省经济建设投资公司持有1,240 万股；山西省 为：山西关铝集团有限公司）持有 12,136经贸资产经营有限责任公司持有920 万股；山 万股；山西省经济建设投资公司持有 1,240西省临猗化工总厂持有 77 万股；山西运城制 万股；山西省经贸资产经营有限责任公司持
版集团股份有限公司持有77 万股。        有 920 万股；山西省临猗化工总厂持有 77
  二〇〇一年四月十八日经公司2000 年年 万股；山西运城制版集团股份有限公司持有度股东大会审议通过，以 2000 年末总股本 77 万股。

24,200 万股为基数，向全体股东每10 股送红    二〇〇一年四月十八日经公司 2000 年
股2 股，每10 股转增资本公积金 3 股。该方 年度股东大会审议通过，以 2000 年末总股
案实施后，发起人持股 21,675 万股，其中： 本 24,200 万股为基数，向全体股东每 10
山西省运城地区解州铝厂（现已更名为：山西 股送红股 2 股，每 10 股转增资本公积金 3
关铝集团有限公司）持有 18,204 万股；山西 股。该方案实施后，发起人持股 21,675 万
省经济建设投资公司持有1,860 万股；山西省 股，其中：山西省运城地区解州铝厂（现已经贸资产经营有限责任公司持有1,380 万股； 更名为：山西关铝集团有限公司）持有山西省临猗化工总厂持有115.5 万股；山西运 18,204 万股；山西省经济建设投资公司持
城制版集团股份有限公司持有115.5 万股。  有 1,860 万股；山西省经贸资产经营有限责
  二〇〇八年五月六日经公司 2007 年年度 任公司持有 1,380 万股；山西省临猗化工总
股东大会审议通过，以 2007 年末公司总股本 厂持有 115.5 万股；山西运城制版集团股份
36,300 万股为基数，向全体股东每10 股送红 有限公司持有 115.5 万股。

股5 股，每10 股转增资本公积金3 股，每10    二〇〇八年五月六日经公司 2007 年年
股派发现金0.2 元（含税）。该议案实施后， 度股东大会审议通过，以 2007 年末公司总山西关铝集团有限公司持有本公司股份 股本 36,300 万股为基数，向全体股东每 10
22,547.4413 万股。                      股送红股 5 股，每 10 股转增资本公积金 3
  二〇〇九年三月五日，根据国务院国资委 股，每 10 股派发现金 0.2 元（含税）。该
《关于山西关铝股份有限公司股份持有人变 议案实施后，山西关铝集团有限公司持有本更有关问题的批复》的决定，山西关铝集团有 公司股份 22,547.4413 万股。
限公司持本公司29.9%的股份已变更为中国五    二〇〇九年三月五日，根据国务院国资矿集团公司持有，股权过户完成后，中国五矿 委《关于山西关铝股份有限公司股份持有人集团公司持有本公司股份19,536.66 万股。  变更有关问题的批复》的决定，山西关铝集
  二〇一〇年十二月，中国五矿集团公司  团有限公司持本公司 29.9%的股份已变更
将其持有本公司股份及其他资产出资，联合  为中国五矿集团公司持有，股权过户完成两家战略投资者共同发起设立中国五矿股  后，中国五矿集团公司持有本公司股份份有限公司。二〇一一年三月二十一日，中  19,536.66 万股。

国五矿集团公司将其持有本公司股份过户      二〇一〇年十二月，中国五矿集团公司
到中国五矿股份有限公司，股权过户完成  将其持有本公司股份及其他资产出资，联合后，本公司第一大股东变更为中国五矿股份  两家战略投资者共同发起设立中国五矿股有限公司，持有本公司股份 19,536.66万股， 份有限公司。二〇一一年三月二十一日，中
占本公司总股本 65,340 万股的 29.9%。    国五矿集团公司将其持有本公司股份过户
  二〇一二年十二月，公司以非公开方式  到中国五矿股份有限公司，股权过户完成
向 五 矿 稀 土 集 团 有 限 公 司 发 行  后，本公司第一大股东变更为中国五矿股份
235,228,660 股，向魏建中发行 38,279,827  有限公司，持有本公司股份 19,536.66 万
股，向刘丰志发行 30,869,836 股，向刘丰  股，占本公司总股本 65,340 万股的 29.9%。
生发行 7,717,459 股，向廖春生发行      二〇一二年十二月，公司以非公开方式
578,412 股，向李京哲发行 578,412 股，合 向 五 矿 稀 土 集 团 有 限 公 司 发 行
计发行 313,252,606 股。                235,228,660 股，向魏建中发行 38,279,827
  二〇一三年七月，公司以非公开发行方  股，向刘丰志发行 30,869,836 股，向刘丰
式 向 6 名 特 定 发 行 对 象 合 计 发 行  生发行 7,717,459 股，向廖春生发行
14,236,375 股。                        578,412 股，向李京哲发行 578,412 股，合
  二〇二一年十二月，经国务院批准，中  计发行 313,252,606 股。

国五矿股份有限公司将其持有的公司      二〇一三年七月，公司以非公开发行方


 157,924,751 股股份以及将通过全资子公  式 向 6 名 特 定 发 行 对 象 合 计 发 行
 司五矿有色金属控股有限公司持有的五矿  14,236,375 股。

 稀土集团有限公司的 100%股权（五矿稀土    二〇二一年十二月，经国务院批准，中
 集团有限公司持有公司 235,228,660 股股  国五矿股份有限公司将其持有的公司
 份）无偿划转给中国稀土集团有限公司，划  157,924,751 股股份以及将通过全资子公 转完成后，中国稀土集团有限公司直接和间  司五矿有色金属控股有限公司持有的五矿
 接合计持有本公司 393,153,411 股股份，占  稀土集团有限公司的 100%股权（五矿稀土
 本公司总股本 980,888,981 股的 40.1%。  集团有限公司持有公司 235,228,660 股股
                                      份）无偿划转给中国稀土集团有限公司，划
                                      转完成后，中国稀土集团有限公司直接和间
                                      接合计持有本公司 393,153,411 股股份，占
                                      本公司总股本 980,888,981 股的 40.1%。

                                          二〇二三年十二月，经中国证券监督管
                                      理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技
                                      股份有限公司向特定对象发行股票注册的
                                      批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，
                                      公司向特定对象发行股票 80,331,826 股。
                                      本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由
                                      980,888,981 股增加至 1,061,220,807 股。

    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
 980,888,981 股，公司的股本结构为：普通  1,061,220,807 股，公司的股本结构为：普
 股 980,888,981 股，无其他种类股。      通股 1,061,220,807 股，无其他种类股。

    第一百七十三条  公司指定《证券时    第一百七十三条  公司通过深圳证券
 报》、《中国证券报》、巨潮资讯网  交易所网站和中国证监会指定的信息披露