中国稀土:2023年第一次独立董事专门会议的意见
2023年12月11日 18:40
【摘要】中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议的意见根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公...
中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2023 年第一次 独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月11日召开第九届2023年第一次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了拟提交第九届董事会第五次会议审议的《关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的议案》《关于预计2024年日常关联交易的议案》,基于独立客观的原则,对审议事项发表如下意见: 一、关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的意见 公司调整 2023 年日常关联交易预计发生金额,是公司业务发展及生产经营的正常需求,遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 因此,全体独立董事同意《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。 二、关于预计2024年日常关联交易的意见 公司预计2024年发生的日常关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常需求,遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 因此,全体独立董事同意《关于预计2024年日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,同时关联董事应按规定回避表决。 (此页以下无正文) (此页无正文,为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的意见》之签字页) 独立董事(签字): 中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事专门会 二○二三年 月 日
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