徐工机械:第九届监事会第九次会议(临时)决议公告

【摘要】证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2023-67徐工集团工程机械股份有限公司第九届监事会第九次会议（临时）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2023-67
          徐工集团工程机械股份有限公司

    第九届监事会第九次会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第九次会议（临时）通知于 2023 年 12 月 8 日（星期五）
以书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以非现
场的方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、许涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票及调整授予价格的议案

    1.本激励计划预留授予的激励对象与公司 2023 年第一次临
时股东大会批准的《2023 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象条件相符。

    2.本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，
不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划预留授予的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    3.公司和本激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    4.公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定。
    综上，监事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 12 月
11 日，并同意以人民币 2.94 元/股的授予价格向 232 名激励对象
授予 894.266 万股限制性股票。

    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）编号为 2023-70 的公告。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告

                    徐工集团工程机械股份有限公司监事会
                              2023 年 12 月 12 日