日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2023-061青岛日辰食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603755      证券简称：日辰股份          公告编号：2023-061
          青岛日辰食品股份有限公司

      第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 11 日下午 3：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会
议通知和会议材料已于 2023 年 12 月 6 日通过电子邮件发送至全体监事。本次会
议由公司监事会主席隋锡党先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并形成如下决议：

  （一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  为规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关规定，公司结合实际情况，拟对《青
岛日辰食品股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会议事规则（2023 年 12 月）》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募投项目中已经基本建设完毕且符合募集资金建设项目要求的“营销网络建设项目”“技术中心升级建设项目”予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-064）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见》。

  （四）审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目”“年产 5,000吨汤类抽提生产线建设项目”预计达到可使用状态时间由 2023 年 12 月调整为2024 年 12 月。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-064）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司监事会对该事项发表了书面核查意见，内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的核查意见》。

特此公告。

                                  青岛日辰食品股份有限公司监事会
                                                2023 年 12 月 12 日