祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600769证券简称：祥龙电业公告编号：2023-027武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

  证券代码：600769        证券简称：祥龙电业      公告编号： 2023-027
          武汉祥龙电业股份有限公司

      第十一届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于2023年12月6日以
电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方
式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，现对公司章程进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

  (二) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司独立董事工作制度》。

  (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  (四) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  (五) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

  (六) 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                            武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 11 日