双汇发展:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2023-37河南双汇投资发展股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易...

证券代码：000895        证券简称：双汇发展        公告编号：2023-37
          河南双汇投资发展股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 日常关联交易基本情况

    （一） 日常关联交易概述

    河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2024年与关联方发生的日常关联交易情况如下：

    1、 日常关联交易事项

    2024年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关联人提供的商标使用许可及劳务。

    2、 关联人名称

    （1） 漯河汇盛生物科技有限公司；

    （2） 漯河双汇物流投资有限公司；

    （3） 罗特克斯有限公司；

    （4） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司；


    （5） 丹尼士科双汇漯河食品有限公司；

    （6） 哈尔滨鹏达种业有限公司；

    （7） 河南双汇物业管理有限公司。

    3、 关联交易2024年度预计金额及2023年1-10月同类交易实际发生金额

      关联交易类别        2024年度预计金额  2023年1-10月实际发生金额
                                （万元）              （万元）

向关联人采购原辅材料和商品          726,200.00                529,077.53

向关联人销售产品和商品                33,700.00                33,855.99

向关联人提供劳务                      4,000.00                  3,211.61

接受关联人提供的劳务                177,207.00                131,396.60

向关联人提供商标使用许可                40.00                    30.96

接受关联人提供的商标使用许          2,000.00                        -
可

    注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

    4、 关联交易履行的审议程序

    本公司于2023年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事万隆、万宏伟、郭丽军和马相 杰对该议案回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门 会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发 表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准， 关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成

  《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门

  批准。

        （二） 2024年度预计关联交易类别和金额

                                                                        单位：万元

关联交        关联人        关联交易  关联交易定价    2024 年度    2023 年 1-10 月
易类别                          内容        原则        预计金额      实际发生金额

        漯河汇盛生物科技有限    采购    协议约定价格        30,700.00        20,234.01
          公司及其子公司    猪肠衣等

        漯河双汇物流投资有限  采购商品  协议约定价格        1,000.00          749.89
          公司及其子公司

                              采购分割

        罗特克斯有限公司及其  肉、分体

向关联        子公司        肉、骨类  协议约定价格      680,000.00      489,455.91
人采购                        及副产品

原辅材                            等

料和商  丹尼士科双汇漯河豆业  采购液体

品            有限公司          浓缩    协议约定价格        8,000.00        5,491.98
                              大豆蛋白

        哈尔滨鹏达种业有限公    采购

            司及其子公司      父母代鸡  协议约定价格        6,500.00        3,992.94
                                  苗

                小计              -          -            726,200.00      519,924.73

        漯河汇盛生物科技有限    销售    协议约定价格        20,000.00        25,659.04
          公司及其子公司    猪毛肠等

        漯河双汇物流投资有限    销售    协议约定价格        1,000.00          504.79
          公司及其子公司    水电汽等

向关联  罗特克斯有限公司及其    销售    协议约定价格        6,500.00        3,675.98
人销售        子公司        肉制品等

产品和  丹尼士科双汇漯河豆业    销售

 商品        有限公司        水电汽等  协议约定价格        1,200.00          747.26

        丹尼士科双汇漯河食品    销售    协议约定价格        5,000.00        3,242.37
              有限公司        水电汽等

                小计              -          -              33,700.00        33,829.44

向关联  漯河汇盛生物科技有限    提供

人提供    公司及其子公司    初级加工  协议约定价格        3,500.00        2,971.80
劳务                              等


关联交        关联人        关联交易  关联交易定价    2024 年度    2023 年 1-10 月
易类别                          内容        原则        预计金额      实际发生金额

                                提供房

        漯河双汇物流投资有限  产、车辆  协议约定价格          500.00          239.81
          公司及其子公司    和写字楼

                                租赁等

                小计              -          -              4,000.00        3,211.61

        漯河双汇物流投资有限    接受    协议约定价格      175,000.00      130,015.28
          公司及其子公司    运输劳务

        漯河双汇物流投资有限    接受    协议约定价格        1,200.00          668.83
接受关    公司及其子公司    仓储服务

联人提  漯河双汇物流投资有限    接受

供的劳    公司及其子公司    房产、车  协议约定价格        1,000.00          712.49
 务                            辆租赁

        河南双汇物业管理有限  接受物业  协议约定价格            7.00                -
                公司            服务

                小计              -          -            177,207.00      131,396.60

        漯河双汇物流投资有限  提供商标  协议约定价格            37.00            29.23
向关联    公司及其子公司    使用许可

人提供  漯河汇盛生物科技有限  提供商标  协议约定价格            3.00            1.73
商标使    公司及其子公司    使用许可

用许可          小计              -          -                40.00            30.96

接受关    罗特克斯有限公司    接受商标  协议约定价格        2,000.00                -
联人提                        使用许可

供的商

标使用          小计              -          -              2,000.00                -
许可

        注：1、2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

            2、鉴于漯河双汇物流投资有限公司、漯河汇盛生物科技有限公司、哈尔滨鹏达种

    业有限公司等控股子公司数量较多，预计与单一子公司发生的交易金额达不到《深圳证券交

    易所股票上市规则》规定的披露标准，为便于预计与披露，该等子公司以同一控制人的口径

    进行合并列示。

        （三） 2023年1-10月日常关联交易实际发生情况

                                                                        单位：万元


                                                  实际发  实际发

关联                      2023 年 1-              生金额  生金