河化股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

【摘要】关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议决定于2023年12月27日（星期...

      关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议决
定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将
会议相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、现场会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

  （二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00
之间的任意时间。

    5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）。

    7、出（列）席会议对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人


  于股权登记日 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议地点：广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室。

    二、会议审议事项

  （一）提案名称

                                                            备注

  提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

  非累积投票提案

  1.00      《关于转让公司尿素产能指标的议案》                √

    公司将以特别决议审议方式审议上述提案。

    （二）提案披露情况

    以上提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

    （3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大
会”字样且必须于 2023 年 12 月 26 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话
登记。


  2、登记时间：2023 年 12 月 26 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。

  3、登记地点：公司证券部

  4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：覃丽芳

  联系电话：0778-2266867

  传  真：0778-2266882

  联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

  邮政编码：547007

  2、会议费用

  本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                                          广西河池化工股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 10 日

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00（现场股
东大会当日）。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

                  授权委托书

 致：广西河池化工股份有限公司

    兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公
 司 2023 年第三次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对 本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                                            备注

 提案                  提案名称                  该列打勾  同  反  弃
 编码                                              的栏目可  意  对  权
                                                  以投票

非累积投票提案

1.00  《关于转让公司尿素产能指标的议案》            √

    注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应 表格内打“√”。

    2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体 指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
    3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

    委托人签字（法人股东加盖公章）：

    委托人身份证号码或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    委托日期：        年    月