史丹利:《关联交易公允决策制度》修订对照表

【摘要】证券代码：002588证券简称：史丹利公告编号：2023-042史丹利农业集团股份有限公司《关联交易公允决策制度》修订对照表序号原条款修订后条款第九条属于由董事会审议批准的第九条属于由董事会审议批准的关联交易，按照下列程序决策：关联交易，按...

 证券代码：002588              证券简称：史丹利            公告编号：2023-042
                史丹利农业集团股份有限公司

            《关联交易公允决策制度》修订对照表

序号              原条款                        修订后条款

        第九条 属于由董事会审议批准的  第九条 属于由董事会审议批准的
      关联交易，按照下列程序决策：    关联交易，按照下列程序决策：
      (一)  公司有关职能部门拟订该项 (一)  公司有关职能部门拟订该项
            关联交易的详细书面报告和        关联交易的详细书面报告和
            关联交易协议；                  关联交易协议；

      (二)  经总经理初审后提请董事会 (二)  经总经理初审后提请董事会
            审议；                          审议；

      (三)  公司董事长或证券部收到提 (三)  公司董事长或证券部收到提
            议后向公司全体董事发出召        议后向公司全体董事发出召
            开董事会会议通知，董事会        开董事会会议通知，董事会
            应当就该项关联交易的必要        应当就该项关联交易的必要
 1          性、合理性、公允性进行审        性、合理性、公允性进行审
            查和讨论。针对重大关联交        查和讨论。

            易(指公司拟与关联人达成 属于本制度第十六条规定的应当披
            的总额高于300万元或高于 露的关联交易，提交董事会审议前应
            公司最近经审计净资产的 当经公司全体独立董事过半数同意。
            5%的关联交易)，在提交董 董事会对该项关联交易进行表决，通
            事会讨论前应由独立董事发 过后方可实施。

            表是否同意的意见，并且独

            立董事在董事会上还应当发

            表独立意见。 董事会对该项

            关联交易进行表决，通过后

            方可实施。

                                    史丹利农业集团股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十二月十日